з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Рассмотрение операций клиентов Банка, банков-респондентов (ЛОРО), контрагентов Банка по межбанковским сделкам, документарным операциям, операциям с ценными бумагами на предмет соблюдения мер ограничительного характера, введенных Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями
- Осуществление регулярной проверки платежей на предмет соблюдения мер ограничительного характера, введенных Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями / по внутренним спискам Банка;
- Подготовка мотивированных заключений в части санкционных рисков при принятии на обслуживание потенциального клиента на обслуживание, а также по расчетам/операциям/сделкам Банка и его клиентов;
- Осуществление регулярной проверки клиентской базы по санкционным спискам, введенным Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями / внутренним спискам Банка;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с мерами ограничительного характера, введенными Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями; Подготовка презентационного и учебного материала по мерам ограничительного характера, введенным Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями, участие в обучении сотрудников;
- Взаимодействие с Группой ГПБ по вопросам, связанным с мерами ограничительного характера, введенными Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями (в том числе подготовка ответов на запросы);
- Ведение переписки по запросам комплаенс с банками-корреспондентами касательно операций клиентов и собственных операций Банка.
- Разработка и подготовка внутрибанковских отчетов
Требования:
- Опыт работы в области иностранных/международных санкций от 3 лет;
- Высокий уровень экспертных знаний в части выявления необычных операций, оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений;
- Знание мер ограничительного характера США, ЕС, ООН;
- Опыт ведения рекламационной переписки с подразделениями
- Знание банковских продуктов (в том числе инструментов торгового финансирования, сделок с ценными бумагами);
- Опыт работы с финансовыми документами в форматах SWIFT;
- Знание английского не ниже B2
