Заместитель начальника/Специалист отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ;
• Разработка и приведение в соответствии с законодательством внутренних документов Общества;
• Подготовка документов для проведения KYC, анкетирование
• Ежедневный мониторинг операций (сделок), проводимых клиентами;
• Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (подозрительных) операций (сделок) клиентов;
• Проведение анализа операций и формирование мотивированного суждения об операциях клиентов;
• Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
• Организация и осуществление предоставления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
• Обновление перечней, работа в «Личном кабинете» со входящими сообщениями;
• Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Работа с корпоративной документацией.

Требования:

• Образование: высшее юридическое или экономическое;
• Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 1.0, 4.0 приветствуется,
• Наличия сертификата о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
• Опыт работы в инвестиционной компании от года.

Знания:

• Законодательство в области ПОД/ФТ;
• Законодательство в области РЦБ;
• Знание FATCA.

Мы готовы предложить:

• Работу в стабильной компании;
• Конкурентную заработную плату;
• Возможность карьерного и материального роста по результатам работы;
• Работу в дружной команде профессионалов;
• Оформление по трудовой книжке;
• Место работы: метро Киевская/Фрунзенская;
• График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница, 9.00-18.00;