Руководитель отдела финансового мониторинга/СДЛ

Что нужно делать:

• Обязательный ежедневный мониторинг в личном кабинете Росфинмониторинга

• Проверка клиентов, подготовка актов (проверка проводится каждый раз, когда выходит к-л Перечень на сайте РФМ (в среднем не менее 3-х раз в неделю)

• Проверка клиентов по «новым перечням»

• Работа в личном кабинете ЦБ РФ по массовым рассылкам (639-П), обработка сообщений

• Ежедневная идентификация новых страхователей (оформление анкет, формирование досье клиента)

• Подготовка отчетности (месяц, квартал, год), отправка отчетов по формату 4937-У 04 в РФМ

• Ежедневный мониторинг операций (движение на р/с) с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю или подозрительных операций

• Своевременная актуализация и утверждение Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов компании, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ (приказы, формы документов, регламенты по обучению и пр.)

• Проведение обучения сотрудников компании (плановый, первичный, внеплановый инструктажи)

• Формирование сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Отправка их через ЛК РФМ

• Выявление событий операционного риска в рамках текущей деятельности и регистрация их

  Формирование электронного архива по финансовому мониторингу

Что нужно знать и уметь:

• Высшее образование (юридическое или экономическое)

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 1 года (если иное высшее образование – 2 года)