з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Что нужно будет делать:
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
- Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
- Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Что мы ждём:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в обязательном контроле операций;
- Наличие опыта работы в Комите;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга.
- Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Внимательность, многозадачность, умение работать с большим объемом данных.
Что мы предлагаем:
- Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
