Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

Уважаемые соискатели!
Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии.
Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен коллега с соответствующим опытом, готовый сразу включиться в работу.

Просим Вас в сопроводительном письме отразить уровень Ваших ожиданий по ежемесячному доходу.

Будем рады видеть Вас в нашей команде!

Своим сотрудникам мы гарантируем:

• Оформление в соответствии с ТК РФ ;
• Выплату заработной платы четко в установленные сроки 2 раза в месяц;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, в офисе;
• Обустроенное рабочее место по адресу: Москва, ул. Дубиниская, 94 (м. Павелецкая/ м. Тульская);
• Чай, кофе, в офисе, корпоративные мероприятия.

Задачи и функции:

1) Обеспечение реализации программ, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;

2) Подготовка и своевременное предоставление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;

3) Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;

4) Выполнение иных функций в соответствии с законодательством, нормативными актами и внутренними документами Банка.

Должностные обязанности:

1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;

2. Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3. Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

4. Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом;

5. Обработка запросов в электронном виде, в том числе срочных, от Уполномоченного органа, включая формирование и представление ответов на запросы, в том числе срочные, в сроки, установленные Приказом Уполномоченного органа от 16.07.2020 № 171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П;

6. Получение информации от Банка России о клиентах кредитных организаций, в отношении которых принято решение о применении права, предусмотренного пунктом 5.2 и пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о прохождении клиентами кредитных организаций процедуры «реабилитации»;

7. Формирование требований в подразделение информационных технологий на создание новых или доработку уже существующих в АБС Банка процедур по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

8. Участие в подготовке ответов на запросы Банка России;

9. Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

10.Консультирование сотрудников Банка по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Подчинение - Начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового мониторинга и валютного контроля.

Испытательный срок- 3 месяца

Требования:

Обязателен опыт работы в Банке по направлению и высшее образование;

Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П.

Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS.

Наличие сертификатов специализированных учебных центров о прохождении обучения в области ПОД/ФТ.

Ответственность, инициативность, надежность.

​​​​