Главный специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

• Выполнение обязанностей по всем направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, мотивированные суждения по результатам анализа, составление и направление сообщений и сведений в уполномоченные органы, подготовка ответов на запросы внешних и внутренних контрольных органов, подготовка и представление отчетов руководству).
• Проведение анализа документов клиентов – юридических лиц резидентов и нерезидентов при открытии расчетных счетов, запрос необходимых документов, проведение проверки на предмет уровня риска и деловой репутации.
• Контроль заполняемых анкет и обновление информации по клиентам, идентификация выгодоприобретателей и конечных бенефициаров, проверка по стоп-листам, перечням террористов и прочим “черным” спискам.

Требования:

• Знание законодательства и правил внутреннего контроля, оперативное внесение изменений в правила, в соответствии с изменениями законодательной базы по ПОД/ФТ.
• Опыт работы с банковскими АБС, программой Комита, знание программы 1С приветствуется.
• Стрессоустойчивость, умение быстро адаптироваться в сложных вопросах и ситуациях, соблюдение субординации и трудовой дисциплины, умение работать с большими объемами информации и быстро исполнять задания руководства, опыт работы в банках, кредитных и финансовых организациях в аналогичной должности не менее 3х лет.

Условия: Комфортабельный офис в центре Москвы;

график работы пн-пт с 9:00 до 18:00