Ведущий специалист по ПОД/ФТ

В дочерний банк Экспобанка открывается конкурс на вакансию Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных;
• Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз. контроль, сомнительные);
• Проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга и направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
• Участие в разработке новых и формирование ТЗ по доработке имеющихся отчетов Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю или обладающих признаками сомнительных;
• Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
• Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции;
• Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ в пределах своей компетенции.

Требования:

• Высшее юридическое \ экономическое образование;
• Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года;
• Знание 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 499-П от 15.10.2015.
• Личные качества: внимательность, ответственность, аналитические способности.

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ;
• Стандартный график работы 5/2 с 9 до 18;
• Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании, отталкиваемся от ожиданий кандидата и его опыта;
• Комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение;
• Регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия;
• Отдельная охраняемая парковка рядом с офисом;
• Тёплая и дружественная атмосфера в коллективе и лояльное руководство.