Главный специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
• Осуществлять формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
• Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
• Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка;
• Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П;
• Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам;
• Формирование досье по ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Осуществление оценки уровня риска клиентов;
• Он-лайн мониторинг физических лиц по банковским картам;
• Участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
• Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа;

• Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.

Требования:

• Образование высшее (экономическое, юридическое);
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
  полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3-
  х лет;
• знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ и 281-ФЗ;
• уверенный пользователь ПК, Excel, приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА.

Условия:

• комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская;
• график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сб, вс - выходные);
• ДМС после испытательного срока.