Обязанности:
- Осуществлять от имени Банка функции агента валютного контроля при проведении валютных операций нерезидентами и резидентами, являющимися юридическими лицами, физическими лицами-индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, контроль своевременности представления и правильности оформления документов;
- Осуществлять учет документов по валютным операциям в соответствии с требованиями законодательства;
- Вести Досье по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет, принятым на обслуживание, ранее поставленным на учет в другом уполномоченном банке;
- Вести Досье по валютным операциям в рамках контрактов (кредитных договоров), не подлежащих постановке на учет;
- Формировать и вести ведомости банковского контроля в соответствии с требованиями законодательства в рамках совершаемого функционала;
- Осуществлять отбор информации и документов, необходимых для представления отчетности по валютным операциям в соответствии с утвержденным в Банке Перечнем отчетности, нормативными документами Банка России, и их своевременную передачу в Отдел валютного контроля, аналитики и отчетности Валютного управления;
- Осуществлять учет нарушений и своевременную передачу информации о нарушениях валютного законодательства клиентами банка в соответствии с действующим законодательством в Отдел валютного контроля, аналитики и отчетности Валютного управления; внутренних распорядительных документов/приказов; внутренних распорядительных документов/приказов;
- Консультировать клиентов Банка по вопросам ;
- Определять необходимость взимания комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка при осуществлении клиентами Банка переводов в иностранной валюте, рублях РФ, требующих валютного контроля, операций, связанных с осуществлением Банком функций агента валютного контроля, а также по иным операциям, совершаемым Работником на основании настоящей должностной инструкции, производить в установленных случаях соответствующую отметку о необходимости взимания комиссионного вознаграждения в АБС;
- Подготавливать документы и информацию по запросам клиентов Банка, касающихся проведения валютных операций и осуществления валютного контроля;
- Анализировать документы, представляемые клиентами Банка, на предмет выявления операций, связанных с возможной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Представлять документы и информацию в Управление финансового мониторинга.
Требования:
- Высшее образование (экономическое);
- Опыт работы в валютном контроле не менее 3-х лет;
- Знание валютного законодательства (173-ФЗ, 181-И, 111-И), 115-ФЗ, Указы Президента;
- Знание АСВКБ;
- Умение самостоятельно принимать решения, самоорганизованность, ответственность, внимательность, умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
- 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Испытательный срок: 3 месяца;
- Декретная ставка (на период отсутствия основного работника);
- Оформление ДМС после окончания испытательного срока.
Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта https://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в резюме персональными данными (а также с самим резюме), следующих действий: систематизация, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, с целью оценки возможности трудоустройства соискателя к оператору персональных данных: ББР Банк (акционерное общество), ИНН 3900001002, 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1. Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1
