Главный специалист отдела финансового мониторинга

В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Главный специалист.

Ваши задачи будет входить:

• Отправка отчетности по 5861-У ;
• Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган;
• Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
• Согласование операций и платежей по ВЭД;
• Составление и направление отчетов и информации по 171-П, 193-Т;
• Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, решение МВК;
• Написание мотивировочных суждений;
• Организация ведения досье по ПОД/ФТ;
• Участи в автоматизации процессов по ПОД/ФТ.

У Вас все получится, если у Вас есть:

• Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере ;
• Высшее экономическое образование;
• Опыт успешного прохождения проверок Банком России;

• Обязательное знание банковского законодательства 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У;

• Знание программы ЦФТ будет вашим преимуществом ;

• Аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки.

• Клиентоориентированность, гибкость.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату;
• Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная);
• Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи;
• Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу;
• Интересные и амбициозные технологические задачи.