з/п не указана
Тольятти
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Мониторинг проводимых операций и сделок
- Своевременное направление сведений (информации) в Росфинмониторинг
- Составление отчётов в Федеральную службу финансового мониторинга
- Работа в личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- Работа с учредительными документами клиентов, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, ведение анкет клиентов и их проверка, анализ договорных обязательств
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт работы в области финансового мониторинга
- Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные Положения организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Уверенный пользователь ПК: Умение работать с Microsoft Excel, Microsoft Word, Консультант, Интернет, Электронная почта, 1С
Условия:
- Работа в крупной федеральной компании
- Официальное трудоустройство, соц. пакет
- Комфортный офис в Автозаводском районе
- Уровень заработной платы обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО с успешным кандидатом
