Начальник отдела отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обязанности:

• Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
• Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
• Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
• Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
• Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка

Требования:

• высшее образование
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
• знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
• уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)

Условия:

• комфортабельный офис рядом с м. Третьяковская/Новокузнецкая

• достойная заработная плата

• ДМС после успешного прохождения срока испытания (3 мес)

• срочный трудовой договор на время декрета