з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Чем предстоит заниматься
- Получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о:
- подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку
- потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств
- признаков правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка
- работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)
- наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка
- фактах мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку
- Выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
- Самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб
- Осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах (без закрепленных обязанностей проведения проверок на благонадежность)
- Участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы
Наши ожидания
- опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет
- наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК)
- знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ
- наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации ФЛ (в т.ч. метод OSINT), опыт работы с иными базами данными консолидирующих информацию
- уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP
Мы предлагаем
- официальное трудоустройство (согласно ТК РФ) с первого рабочего дня
- отличные возможности для карьерного и профессионального роста
- позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив
- график - 5/2
- офис - м. Фрунзенская
- достойную и конкурентную заработную плату
- возможность получить премию за успехи в работе ( квартальное)
- разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготы
