Cпециалист Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ / Юрист / Бухгалтер

Обязанности:

• организация и проведение мероприятий в области ПОД/ФТ,в соответствии с законом 115 ФЗ (ювелирная отрасль и ломбард)
• Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (Пробирная палата, ЦБ, Росфинмониторинг);
• Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ;
• Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
• Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников предприятия; проведение первичных, повторных и целевых инструктажей, проверка знаний сотрудников, документирование данных операций;
• Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов;
• Выполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством по ПОД/ФТ.

• Дополнительные обязанности:

  --- ведение кадрового учета в организации (численность небольшая)

  --- ведение реестра договоров, отслеживание сроков окончания договоров

  --- функции офис-менеджера (делопроизводство, архивирование, сканирование и др)

Требования:

• знание программ 1С, СбиС

• высшее юридическое или экономическое образование
• опыт работы в организации проведения мероприятий в области ПОД/ФТ
• Знание законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации.

• Знание основ, умение читать, применять и понимать ГК РФ, ТК РФ, КОАП РФ.
• Опыт сдачи отчетности через портал РФМ и ЦБ РФ. наличие сертификата прохождения обучения в области ПОД/ФТ (желательно)

Условия:

Полный рабочий день