Специалист по мониторингу банковских операций

Дата размещения вакансии: 30.10.2024
Работодатель: ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Ярославль
улица Труфанова 32
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Ключевые задачи:

  • Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
  • Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.

Что важно для нас:

  • Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т.д.);
  • Среднее специальное образование (при наличии банковского опыта работы) / высшее экономическое образование.

Что предлагаем:

  • График работы: 5/2;
  • Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
  • Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
  • Медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу;
  • Доплата к отпускному и больничному листу;
  • Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей;
  • Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях;
  • Льготное кредитование для сотрудников;
  • Обучение в корпоративном университете банка;
  • Корпоративная библиотека.