улица Пожарского 19
Обязанности:
- Обеспечение соблюдения требований 115-ФЗ и Правил ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Проверка контрагентов и ведение досье клиентов в рамках законодательства по ПОД/ФТ;
- Осуществление оценки уровня риска клиентов;
- Размещение сообщений о договорах лизинга и залога в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц
- Инициирование направления запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ
- Контроль мероприятий по обновлению клиентских сведений;
- Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
Требования:
- высшее юридическое или экономическое образование
- навыки работы с личным кабинетом Росфинмониторинга и Федресурса
- уверенный пользователь ПК
- ответственность, исполнительность, внимательность
- наличие сертификата о прохождении целевого инструктажа
Условия:
- оформление по ТК РФ, полный социальный пакет.
- официальная заработная плата.
- график работы 5/2 с 8:30 до 17:30.
- место работы: г. Ярославль, ул. Пожарского 19
