з/п не указана
Владивосток
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Осуществление ежедневного мониторинга и анализа операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, а также деятельности Клиентов связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
- Формирование в Уполномоченный орган электронного документа в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС).
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы, связанный с подготовкой ФЭС, предпочтителен
- Знание Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных 115-ФЗ
- Уверенный пользователь ПК и MS Office (Word, Excel)
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 1 года.
Условия:
- График работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00.
- Испытательный срок 3 месяца.
- Программа ДМС после испытательного срока.
- Доплата больничного на сотрудника и его детей до 100 % заработка.
- Оформление по ТК РФ в штат Банка с первого дня.
