Специалист по открытию и ведению счетов

Обязанности:

• Открытие банковских счетов ЮЛ и ИП
• Формирование сообщений об открытии счетов.
• Подготовка ответов на запросы государственных органов (ИФНС; МВД; ФССП; Конкурсным/Финансовым/Арбитражным управляющим).
• Заведение информации о клиентах в АБС.(ЦФТ)
• Мониторинг клиентов на изменения (смена ЕИО; участников; ЮА и т.д.).
• Написание запросов на предоставление документов по 115ФЗ.
• Идентификация/обновление сведений о клиентах – ЮЛ и его представителей; ИП; ФЛ.
• Консультация клиента по открытию и ведению счетов.
• Проверка предоставленных клиентом документов для обновления сведений.

• Прием и проверка документов для открытие расчетного счета ЮЛ И ИП (резиденты/нерезиденты).
• Оформление досье клиента.

Требования:

• Знание форм и правил банковского документооборота
• Знания законодательства в части открытия счетов юридических лиц