Главный специлист (юрист) в мидл-офис

ОБЯЗАННОСТИ:

• реализация процедур по идентификации Клиента, Представителя Клиента и Выгодоприобретателя: сбор сведений, контроль и анализ информации и
• документов, предоставленных клиентами в рамках проведения данной процедуры, в отношении юридических и физических лиц резидентов РФ и нерезидентов;
• принятие обоснованных решений по результатам анализа и своевременное документирование предоставленной информации, в том числе оценка степени (уровня) риска совершения Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска;
• ввод информации о клиентах, контрагентах в автоматизированные системы Банка и обеспечение корректности данной информации; мониторинг информации о деятельности клиента в открытых источниках (СМИ, Интернет и т.д.);
• проведение последующего периодического контроля информации о контрагентах и клиентах, находящихся на обслуживании в Банке;
• ведение и хранение юридических дел клиентов, контрагентов.

ТРЕБОВАНИЯ:

• опыт на аналогичной позиции 1-3 года в бэк офисе или нотариусе;
• как преимущество, знание законодательства и документов Банка России по идентификации/договорам на финансовом рынке;
• умение хорошо ориентироваться в учредительных документах компании (опыт работы юристом на регистрации компаний, помощником нотариуса будет являться плюсом);
• желательно знание стандартных соглашений ISDA, RISDA, ГС РЕПО и т.п.;
• наличие опыта работы с большим массивом данных в условиях многозадачности;
• уверенный пользователь MS Excel, MS Word, MS Power Point - аттестат ФСФР 1.0, 4.0, 5.0 является преимуществом;
• знание английского языка на уровне А2-B1.