Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции)

Обязанности:

• умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ, национальные санкционные списки, международные санкционные списки и др.).

Требования:

• высшее образование;
• знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
• опыт работы по данному направлению не менее 3-х лет;
• владение английским языком не ниже уровня Intermediate;
• аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации.