Ведущий специалист Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по операциям обязательного контроля);
• Формирование ФЭС для направления через программный комплекс АРМ Отказ-М (КОМИТА)

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.

Условия:

• Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи;

• Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив;

• ДМС и льготные продукты банка для сотрудников;

• Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00