Ведущий специалист Отдела мониторинга УФМ

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций (совокупности подозрительных операций и (или) действий), в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление действий, предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ, по отказу в совершении операции, отказу от заключения и по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом, а также по реализации механизма реабилитации клиентов (в рамках своей компетенции);
• Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по подозрительным операциям);
• Подготовка мотивированных заключений по деятельности клиентов.

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года;
• Наличие знаний в области ПОД/ФТ.

Условия:

• Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи;

• Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив;

• ДМС и льготные продукты банка для сотрудников;

• Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.