Главный специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

• обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:
• выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;
• работа с черными списками (получение, обработка, формирование отчетности, отправка), учет;
• оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности);
• подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения
• работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ;
• участие в формировании требований к доработке ИТ систем, тестировании ИТ систем.

Требования:

• высшее юридическое или экономическое образование,
• аналогичный опыт работы от 2х лет
• обязателен опыт работы в НФО
• знание нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• опыт формирования требований к доработкам ИТ систем, тестирования ИТ систем,
• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office,
• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь.

Условия:

• Работа, согласно ТК РФ
• Конкурентный уровень оплаты труда и стабильные выплаты 2 раза в месяц
• Возможность карьерного и профессионального роста
• Гибкий график работы, возможность совмещения удаленной работы с работой в офисе, комфортный work&life balance
• ДМС
• Удобный и современный офис по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский вал, д. 7