Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и схем необычных операций (сделок).
• подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям (сделкам).
• проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ.
• формирование и направление запросов клиентам по совершенным операциям и осуществление контроля за предоставлением документов по запросу Банка.
• подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ.

• замещение ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в период его отпуска/болезни.

Требования:

• высшее образование;
• знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ;
• соблюдение требований к деловой репутации должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля;
• наличие навыков ведения деловой переписки;
• владение английским языком как минимум на продвинутом уровне;
• знание законодательства о ПОД/ФТ и FMT, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
• знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• внешнеэкономическая деятельность;
• опыт работы в данной области не менее 5 лет;
• аналитические способности, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
• уверенное владение пакетом MS Office.

Условия:

• оформление по ТК РФ;
• компенсация питания, ДМС (Бизнес+);
• график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00 в офисе;
• конкурентная заработная плата.