з/п не указана
Санкт-Петербург
От 1 года до 3 лет
Чем предстоит заниматься
- проведение онлайн контроля и анализа операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска Банка, связанного с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
- направление запросов клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
- проведение анализ документов клиентов банка, , написание мотивированного суждения о ФХД клиента
Наши ожидания
- опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга или операционной работы с физическими лицами от 1-го года
- умение работать с большим объемом информации и документов
- ответственность, внимательность, аналитический склад ума
- высшее образование
Мы предлагаем
- трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
- график 5/2 (возможен гибридный график)
- месторасположения офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, лит. А
