Обязанности:
- Мониторинг и выявление необычных (подозрительных) операций;
- Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентами документов, подготовка мотивированных суждений;
- Подготовка материалов по запросам Банка России и иных контролирующих органов;
- Иные обязанности согласно должностной инструкции.
Требования:
- Высшее образование (экономическое или юридическое);
- Владение ПК:
АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных).
Программы: Консультант, Гарант;
-
Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам;
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ;
- Умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, усидчивость, умение анализировать информацию, стрессоустойчивость, обучаемость, неконфликтность.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Работа в крупном Банке ТОП-5;
- График работы - стандартный, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
- ДМС после испытательного срока;
- Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
- Льготное кредитование для сотрудников банка;
- Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).
