Специалист отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности

Обязанности:

• Осуществление мер по недопущению (предотвращению) проведения Банком операций (сделок) клиентов, которые могут повлечь за собой правовые, репутационные и операционные риски, а также риски применения к Банку санкций надзорных органов за правонарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Принимать участие в оценке степени риска продуктов/услуг Банка;
• Проводить анализ операций по снятию наличных денежных средств, валютно-обменных операций, операций с простыми векселями Банка, операций с исполнительными документами с целью выявления крупномасштабных или типовых схем, связанных с проведением клиентами подозрительных операций;
• Принимать участие в согласовании предоставления клиентам Банка индивидуальных условий обслуживания;
• Проведение работы по проверке клиентской базы по перечням Росфинмониторинга и контролю за применением мер по блокированию (замораживанию) денежных средств и иного имущества;
• Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга в зоне ответственности подразделения (выявление участков для оптимизации, составление бизнес-требований, участие в тестировании доработок информационных систем);
• Оказание консультативной и методологической помощи работникам по вопросам, относящимся к компетенции работника, в том числе участие в согласовании внутренних нормативных документов и участие в составлении методических материалов.

Требования:

• Высшее образование (финансы/экономическое);
• Банковский сектор: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, комплаенс-контроль (опыт не менее 2 лет);

• Предпочтительно знание АБС «ЦФТ-Банк», функциональности MS Word, Excel;

• Умение систематизировать и обрабатывать значительный объем информации;

• Наличие опыта в разработке методической документации, написании инструкций, порядков, а также опыта переписки с надзорными органами;

• Финансовый мониторинг. ПОД/ФТ;

• Коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь.

Условия:

• Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити

  Льготы и преференции для работников:

• добровольное медицинское страхование (с первого мес. работы)
• страхование жизни и страхование от несчастного случая
• медицинский кабинет
• кабинет психолога
• корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, онлайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры
• корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.)
• корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)