Дубининская улица 94
Уважаемые соискатели!
Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии.
- Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен коллега с соответствующим опытом, готовый сразу включиться в работу.
Просим Вас в сопроводительном письме отразить уровень Ваших ожиданий по ежемесячному доходу.
Будем рады видеть Вас в нашей команде!
Задачи и функции:
1) Обеспечение реализации программ, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;
2) Подготовка и своевременное предоставление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
3) Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ, а также иных внутренних документов Банка по ПОД/ФТ;
4) Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;
5) Выполнение иных функций в соответствии с законодательством, нормативными актами и внутренними документами Банка.
Должностные обязанности:
1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, и выявлены признаки, позволяющие отнести операции к подозрительным операциям;
3. Проведение углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его деятельности;
4. Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
5. Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
6. Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 №5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом;
7. Обработка запросов в электронном виде, в том числе срочных, от Уполномоченного органа, включая формирование и представление ответов на запросы, в том числе срочные, в сроки, установленные Приказом Уполномоченного органа от 16.07.2020 № 171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П;
8. Получение информации от Банка России о клиентах кредитных организаций, в отношении которых принято решение о применении права, предусмотренного пунктом 5.2 и пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о прохождении клиентами кредитных организаций процедуры «реабилитации»;
9. Формирование требований в подразделение информационных технологий на создание новых или доработку уже существующих в АБС Банка процедур по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
10. Участие в подготовке ответов на запросы Банка России;
11. Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
12.Консультирование сотрудников Банка по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
13. Согласование посредством телефонной связи платежей клиентов с признаками осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Подчинение - Начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового мониторинга и валютного контроля.
Требования:
Обязателен опыт работы в Банке по направлению и высшее образование;
- Уверенный пользователь Microsoft Office;
- Опыт работы с Консультант+, СПАРК, Контур-Призма.
- Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П.
- Преимуществом кандидата будет опыт в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и иных внутренних нормативных документов.
- Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS.
- Знания нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России № 1486-У и 4662-У;
- Ответственность, инициативность, надежность.
Своим сотрудникам мы гарантируем:
- Оформление в соответствии с ТК РФ ;
- Выплату заработной платы четко в установленные сроки 2 раза в месяц;
- ДМС после прохождения испытательного срока (3 месяца);
- Пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, в офисе;
- Обустроенное рабочее место по адресу: Москва, ул. Дубиниская, 94 (м. Павелецкая/ м. Тульская);
- Чай, кофе, в офисе, корпоративные мероприятия.
