з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Мониторинг операций физических лиц на предмет их подозрительности
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа
- Участие в подготовке задач по автоматизации процессов
- Подготовка аналитических отчетов
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее законченное образование
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года
- Владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Знание MS Office, Astra Linux и Мой Офис
- Владение навыком анализа и систематизации информации, получаемой из разных источников
