Head of compliance

Мы разработали сервис для сотрудничества компаний с фрилансерами. Он автоматизирует все процессы: от документооборота и генерации бухгалтерской отчетности до оплаты услуг через единый договор. Сокращает налоговые риски и позволяет выводить средства без комиссии.

Проект активно растет и развивается, мы в активном поиске Head of compliance.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

• Разработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур по вопросам комплаенса
• Курирование проведения KYB/KYC процедур по действующим и новым клиентам
• Курирование мониторинга активности пользователей платформы, мониторинга транзакций, выявление подозрительных операций
• Оценка рисков работы с клиентами и проведение внутренних проверок на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренним стандартам
• Взаимодействие с продуктовой и инженерной командами по вопросам автоматизации процессов KYB/KYC на базе Sumsub, доработок администраторской панели платформы и сбора аналитических данных
• Проведение регулярных обучений и инструктажей для сотрудников по вопросам комплаенса и этических стандартов
• Мониторинг изменений в законодательстве и регулировании, оценка их влияния на деятельность компании и обеспечение своевременного обновления внутренних процедур
• Расследование случаев нарушения нормативных требований и политик компании, подготовка отчетов и рекомендаций по устранению нарушений.
• Взаимодействие с внешними регуляторами и аудиторами, подготовка ответов на запросы и участие в проверках

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

• Высшее юридическое или экономическое образование
• Опыт работы в области комплаенса не менее 5 лет
• Опыт работы с мониторингом карточных транзакций не менее года
• Знание законодательства и нормативных требований в сфере деятельности компании
• Умение анализировать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние политики и процедуры
• Отличные коммуникативные навыки, умение обучать и доносить сложную информацию до сотрудников
• Высокая степень ответственности, внимательность к деталям и способность принимать взвешенные решения
• Знание английского языка (C1)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Официальное оформление
• Достойный уровень дохода (обсуждается индивидуально)
• Удаленный формат работы (worldwide)
• График работы 5/2 (GMT+3, Москва). Гибкое начало дня
• Возможность вносить новые идеи, предлагать технологии и влиять на развитие продукта
• Возможность профессионального и карьерного развития внутри компании
• Возможность обучения английскому языку в разговорном английском клубе
• Корпоративные праздники и мероприятия
• ДМС со стоматологией