Специалист по санкционным рискам и комплаенсу

Обязанности:

• Проведение оценки рисков и анализа планируемых сделок с контрагентами на предмет санкционных рисков;
• Подготовка справок, аналитических материалов и заключений по вопросам санкционного регулирования;
• Внедрение и развитие комплаенс-контролей в закупочные процессы компании;
• Формирование отчетов по результатам проверки контрагентов, включая оценку рисков и рекомендации по сотрудничеству;
• Взаимодействие с подразделениями компании для обеспечения соблюдения комплаенс-политик в работе с контрагентами;
• Обновление и ведение базы данных контрагентов, мониторинг изменений их статуса и репутации;
• Участие во внутренних аудитах, анализ и оценка текущих процессов комплаенса;
• Разработка и внедрение новых политик и процедур для повышения эффективности процессов комплаенса;

Требования:

• Высшее образование в области юриспруденции, экономики или смежных дисциплин;
• Опыт работы в сфере комплаенса, юридического или финансового отдела не менее 2 лет;
• Опыт работы в международной логистике, знание принципов импортно-экспортных операций и ВЭД;
• Практический опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналогичными базами данных);
• Знания требований в сфере противодействия отмывания доходов;
• Высокий уровень аналитических навыков, внимание к деталям, способность обрабатывать большие объемы информации;
• Умение составлять структурированные и качественные аналитические отчеты;
• Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с коллегами из различных подразделений;
• Знание английского языка;

Условия:

• Удаленный формат работы с последующим выходом в офис в Москве;

• График: полная занятость, 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 по ОАЭ;

• Заработная плата: обсуждается по результатам собеседования.