Инновационная финансовая компания в сфере цифровых активов осуществляет запуск проекта федерального значения в сфере трансграничных платежей. Кандидаты должны быть готовы пройти проверку соответствия квалификации и одобрение в ЦБ РФ и Росфинмониторинге.
Обязанности:
• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.
• Анализ деятельности клиентов.
• Формирование данных об операциях сомнительного характера.
• Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
• Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
• Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
• Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
• Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ.
• Выполнение иных функций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Составление и направление отчетности по ПОД/ФТ.
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов. Представление интересов компании в регулирующих органах.
Требования:
• Высшее образование (Юридическое образование и опыт работы в сфере юриспруденции как преимущество).
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество.
• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У.
• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ, валютного регулирование в РФ, нормативные акты Банка России в сфере валютного регулирования, валютного контроля.
• Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ.
• Опыт выстраивания процессов по ПОД/ФТ в сфере финансового мониторинга с учетом бизнес-процессов организаций;
• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом, ФНС.
• Навыки работы с личными кабинетами Росфинмониторинга.
• Системное мышление, аналитический и инициативный подход к решению задач, умение брать на себе ответственность, работать в режиме многозадачности.
