Начальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Совкомбанк - системно значимый банк России и "золотой" работодатель по версии Forbes.

Что мы ждем от тебя:

• опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет, в том числе в Управляющей компании (ПИФ и ПУРЦБ) не менее 3 лет;
• высшее образование, высшее экономическое и (или) юридическое образование как преимущество;
• знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ, схем и типологий подозрительных операций на финансовых рынках;
• соответствие квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации к ответственному сотруднику Управляющей компании;
• аналитические способности, умение использовать риск-ориентированный подход в работе, уметь работать с большим массивом информации (при необходимости);
• умение работать в команде;
• знания в области санкционного комплаенса;
• знания FATCA, CRS как преимущество;
• владение английским языком на продвинутом уровне как преимущество;
• самостоятельность, инициативность, готовность нести ответственность за направление.

Чем ты будешь заниматься:

• исполнять функции специального должностного лица Управляющей компании (ответственного сотрудника);
• осуществлять мониторинг изменений законодательства;
• актуализировать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатывать и усовершенствовать программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• отправлять ФЭС в Росфинмониторинг, работать с личным кабинетом Росфинмониторинга, работать с Перечнями Э/Т, иными списками;
• контролировать верность заполнения анкет (досье), проводить углублённую проверку клиентов;
• оценивать и присваивать риск ОД/ФТ клиентам и услугам Управляющей компании, включая участие в согласовании новых проектов со стороны ПОД/ФТ;
• контролировать операции (сделки) на предмет выявления операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и операций, содержащих признаки необычных операций (сделок) (подозрительных), согласовывать сделки Управляющей компании, совершаемые в интересах клиентов; составлять запросы клиентам Управляющей компании в целях ПОД/ФТ;
• составлять внутренние сообщения и мотивированные суждения;
• обучать сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультировать по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• отвечать на запросы регулирующих органов (Центробанка, Росфинмониторинга);
• разрабатывать бизнес-требования для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласовывать и корректировать подготовленные ТЗ;
• составлять текущую (ежеквартальную) отчетность по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ЕИО;
• участвовать в ежегодных проверках осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Управляющей компании;
• выполнять иные функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ Управляющей компании.

Мы гарантируем:

• Официальное оформление с первого рабочего дня;
• Обучение в нашем Учебном центре и прокачку своих навыков;
• График работы 5/2;
• Бесплатный полис ДМС;
• Отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой поддержке от Банка;
• Компенсацию расходов на абонемент в спортзал, детский отдых и изучение английского языка;
• Соц.программы по самым выгодным условиям от Банка: кредит, автокредит, страхование и другие банковские продукты;
• Финансовую поддержку от Банка в различных жизненных ситуациях;
• Участие в корпоративных забегах, турнирах по шахматам, футбольных и волейбольных матчах;
• Свободное общение с Руководством Банка: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты;
• Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью!

Откликайся на вакансию – присоединяйся к нашей команде!