от 80000 до 90000 RUR
Санкт-Петербург
Невский проспект 1/4
Невский проспект 1/4
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Онлайн мониторинг проводимых клиентами платежей;
- Запрос и последующий анализ документов, предоставленных клиентами;
- Подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций, формирование ФЭС, осуществление последконтроля (на период отсутствия основного сотрудника);
- Консультирование сотрудников по процедуре идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- Работа с перечнями/списками, полученными из ФСФМ/Банка России;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов.
Требования:
- Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое, банковское дело);
- Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности;
- Опытный пользователь ПК;
- Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
- Опыт в проведении анализа деятельности клиентов;
- Опыт работы в ПО Комита, по подготовке и формированию ФЭС;
- Внимание к деталям;
- Дисциплинированность, умение работать в команде.
Условия:
- Заработная плата обсуждается по результату собеседования;
- Работа в комфортном офисе;
- Официальное трудоустройство;
- График работы 5*2 с 09 00 до 18 00, пт. до 16 45;
- Дополнительные бонусы;
- Помещение для приема пищи (чай/кофе);
- Дружный коллектив.
