1-й Щипковский переулок 20
Обязанности:
- Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ;
- Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля;
- Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
- Анализ и ведение личного кабинета Росфинмониторинга;
- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Участие в актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД\ФТ;
- Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
- Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);
Требования:
Высшее образование;
Уверенный пользователь ПК: 1C 8.3, Word, Excel;
Внимательность, ответственность, исполнительность.
Условия:
дружный и молодой коллектив;
стабильная компания, полностью белая заработная плата;
удобное расположение офиса 10 мин. пешком от м.Серпуховская.
