з/п не указана
Владивосток
От 1 года до 3 лет
Вам предстоит:
- Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
- Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки.
- Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг.
Наш идеальный кандидат:
- Образование, специальность: Образование высшее (юридическое, экономическое, иное – при условии наличия соответствующего опыта в сфере ПОД/ФТ)
- Стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее (лет): 3
- Профессионально значимые качества:: способность к анализу, систематизации, классификации; стрессоустойчивость; способность работать с большими объемами информации; умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу
- Другие дополнительные качества: Аналитический склад ума, внимательность, аккуратность, исполнительность, ответственность, готовность работать в команде, потребность к профессиональному самосовершенствованию, неконфликтность.
