Садовническая улица 82с2
Какие задачи вас ждут
Выявление операций, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг
Вам предстоит организовывать процесс выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и некоторых иных транзакций, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг. Вы будете заниматься GAP-анализом и экспертизой действующих правил выявления, анализом фильтров и настроек для устранения возможных недостатков или ошибок, проводить последующий контроль корректности внедрённых процессов и алгоритмов.
Подготовка и проверка отчётности в Росфинмониторинг и иные надзорные органы
Вы будете проверять набранные коллегами сообщения (ФЭС) в уполномоченный орган, принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы на них, а также участвовать в подготовке ответов на запросы Банка России.
Проверки клиентов по поступающим перечням
Вы будете регулярно загружать перечни Росфинмониторинга и Банка России, проверять клиентов и их операции, направлять сообщения по результатам проверок. Также предстоит организовывать работу с вновь внедрёнными перечнями, предлагать подходы к проверкам, включая их автоматизацию, описывать процессы и готовить инструкции.
Мы ждем, что вы
- Работали в подразделении ПОД/ФТ финансовой организации более трёх лет
- Получили высшее образование, желательно юридическое или экономическое (финансовое)
- Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России
- Знаете и умеете применять на практике правила формирования ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2021 N 5861-У, а также положения Приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 и Положения Банка России от 20.09.2017 N 600-П
- Занимались на практике выявлением операций, подлежащих обязательному контролю
- Умеете находить решения, а не доказывать, почему так не получится
- Умеете чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде
- Внимательны, умеете работать с большим объёмом информации
- Умеете систематизировать информацию, выделять ключевое, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами
Будет плюсом, если вы
- Внедряли форматы и требования по направлению отчётности по ПОД/ФТ, участвовали в автоматизации процессов, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ в части постановки бизнес-требований
- Хорошо понимаете, как устроена работа банковских подразделений, разбираетесь в процессах бэк-офиса банка (в т. ч. ПОД/ФТ, отделов валютного контроля, бухучёта, отчётности)
- Имеете представление о действующих санкционных ограничениях, отчётности FATCA, CRS
- Работали с перечнями Росфинмониторинга
