Главный специалист в Отдел контроля сомнительных операций

Дата размещения вакансии: 11.01.2025

Работодатель: АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Москва
улица Клары Цеткин 4А

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Чем предстоит заниматься:

Согласование контрактов ВЭД и платежей клиентов-юр.лиц премиального сегмента Банка по критериям требования Закона 115-ФЗ.
Согласование ответов на запросы банков-корреспондентов.
Анализ сделок и предоставленных клиентами документов.

Требования:

Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
Работа с контрактами ВЭД;
Навыки работы с клиентами-юр.лицами премиального сегмента, клиентоориентированность;
Знание 115-ФЗ;
Хороший уровень английского языка.

Откликнуться