Москва
улица Большая Якиманка 1
улица Большая Якиманка 1
Обязанности:
- Анализ сведений о клиенте и документов, представленных для открытия счета в Банке, на предмет выявления и (или) контроля факторов, влияющих на принятие решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
- Проведение анализа операций, документов и деятельности клиента, на его основе – выявление рисков от обслуживания клиентов, подготовка рекомендаций по предоставлению клиентам банковских услуг, определение необходимости применения мер в целях управления репутационным риском;
- Обмен информацией по выявленным подозрительным операциям с подразделением финансового мониторинга Банка, взаимодействие с подразделением экономической безопасности Банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов.
Требования:
- Высшее образование (желательно экономическое);
- Опыт работы в подразделении осуществляющем проведение банковских операций или в подразделении ПОДФТ от 1 года;
- Знания Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
- Умение оценивать риски при принятии клиента на обслуживание;
- Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет;
- Высокие аналитические способности.
Условия:
- Заработная плата 96 000 руб. до налогообложения;
- Компенсация расходов на питание;
- Офис в районе м. Полянка/Третьяковская;
- Оформление согласно ТК РФ.