Ведущий специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций

Обязанности:

• мониторинг операций на предмет их подозрительности;
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач по автоматизации процессов;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• высшее законченное образование
• опыт работы не менее 0,5 лет в сфере ПОД/ФТ выявления сомнительных операций;
• общая теория банковского дела;
• знание MS Excel, Word, Power Point.