Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Обязанности:

- анализ операций клиентов на предмет выявления операций обязательного контроля, подозрительных операций;

- согласование валютных контрактов;

- согласование открытие счетов юридическим лицам и ИП;

- подготовка запросов клиентам, контроль за сроками предоставления информации;

- анализ и проверка представленной клиентами информации;

- подготовка ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга.

- подготовка аналитических заключений по операциям.

Требования:

- высшее образование по направлению "Экономика", "Юриспруденция";

- опыт работы в области ПОД ФТ/ФРОМУ - не менее 3-х лет.

- опыт работы с ПО – Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (желателен).

Условия:

• Официальное согласно ТК РФ;
• Комфортное рабочее место;
• Дружный коллектив;
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.