Ведущий специалист Мидл-офиса

ОБЯЗАННОСТИ:

• реализация процедур по идентификации Клиента, Представителя Клиента и Выгодоприобретателя: сбор сведений, контроль и анализ информации и документов, предоставленных клиентами в рамках проведения данной процедуры, в отношении юридических и физических лиц резидентов РФ и нерезидентов;
• принятие обоснованных решений по результатам анализа и своевременное документирование предоставленной информации, в том числе оценка степени (уровня) риска совершения Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска;
• ввод информации о клиентах, контрагентах в автоматизированные системы Банка и обеспечение корректности данной информации;
• мониторинг информации о деятельности клиента в открытых источниках (СМИ, Интернет и т.д.);
• проведение последующего периодического контроля информации о контрагентах и клиентах, находящихся на обслуживании в Банке;
• ведение и хранение юридических дел клиентов.

ТРЕБОВАНИЯ:

• опыт на аналогичной позиции в кредитной организации / инвест компании или опыт в нотариальной конторе от года;
• знание законодательства по идентификации (ПОД/ФТ) /сделкам на финансовом рынке;
• знание или готовность изучить стандартные соглашения ISDA, RISDA, ГС РЕПО и т.п.;
• наличие опыта работы с большим массивом данных в условиях многозадачности;
• уверенный пользователь MS Excel, MS Word, MS Power Point, Мой офис
• квалификационной аттестат (ФСФР) 1.0, 4.0, 5.0 является преимуществом.