Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)

Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных процессов сопровождения бизнеса с точки зрения ПОДФТ, а также поможет с контролем поддержания системы ПОДФТ на высоком уровне в нашей компании.

Команда растет, появляются новые задачи – мы ждем специалиста, которому будет интересно развиваться вместе с нашей компанией.

Вы любите то, что делаете, Вы заинтересованы в успешном исполнении поставленных задач, тогда эта вакансия - для Вас.

Обязанности:

• Онбординг пользователей платформы с точки зрения требований по идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления сведений;
• Ежедневный контроль операций обязательного контроля и операций с признаками «необычных» сделок;
• Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Проверка информации, содержащейся в ФЭС на достоверность всех сведений перед отправкой;
• Ведение ЛК Компании: обеспечение незамедлительной работы с Перечнями, поступающими из Уполномоченного органа.
• Оформление документов по программе обучения сотрудников Компании, контроль сроков и учет;
• Выполнение функций Ответственного сотрудника по ПОДФТ в периоды его временного отсутствия;
• Участие в формировании отчетов о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников Компании по вопросам, входящим в вашу компетенцию.

Требования:

• Высшее экономическое\юридическое образование, опыт работы от 1 года;
• Отличное знание требований Закона 115-ФЗ, и НПА БР : 444-П, 4445-П, 4937-У, 3471-У;
• Соответствие требованиям 3470-У и требованиям деловой репутации 4662-У.

Мы предлагаем:

• комфортный офис в центре Москвы (рядом с метро Кузнецкий мост)
• конкурентную заработную плату. Финальное значение обсуждаем с успешными кандидатами
• оформление в соответствии с законодательством РФ
• ДМС после испытательного срока. Ты сможешь получать квалифицированную медицинскую помощь бесплатно в современных клиниках своего города
• программы материальной помощи