Заместитель начальника службы финансового мониторинга

ОБЯЗАННОСТИ:

• Участие в организации работы системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления в рамках своих полномочий;
• Контроль операций клиентов в рамках исполнения законодательства по ПОД/ФТ. Выявление клиентов, осуществляющих подозрительные операции. Постановка задач на автоматизацию контрольных процедур;
• Взаимодействие с клиентами Банка при исполнении контрольных процедур (отправка запросов, анализ документов, подготовка Мотивированного суждения);
• Оценка риска вовлеченности клиентов в осуществление подозрительной деятельности по ПОД/ФТ по заявкам на открытие счета и кредитным заявкам;
• Формирование сводной отчетности по работе Службы финансового мониторинга за месяц с контролем исполнения риск-правил по ПОД/ФТ подразделениями Банка;
• Реализация Санкционной политики Банка и Порядка выявления лиц, на которых распространяется налоговое законодательство иностранных государств (FATCA и CRS). Выявление клиентов, подлежащих включению в отчетность по исполнению Банком специальных экономических мер и отчетности по FATCA и CRS. Подготовка и направление данной отчетности;
• Замещение Руководителя Службы финансового мониторинга Банка – Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ при его отсутствии.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ТРЕБОВАНИЯ:

• Соответствие требованиям Указания ЦБ РФ № 1486-У;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее двух лет;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П и др.)‚ а также рекомендательных и информационных писем ЦБ РФ;
• Знание законодательства в области FATCA и CRS (693-П и др.), Специальных экономических мер (санкционные списки, указы Президента РФ) будут большим плюсом;
• Уверенный пользователь ПК;
• Ответственность, коммуникабельность, аналитические способности (анализ операций‚ анализ деятельности клиентов‚ способность делать выводы‚ представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).

УСЛОВИЯ:

• Официальное оформление по ТК РФ, полный социальный пакет;
• График работы: 5/2, c 8:30 до 17:30;
• Оклад + квартальные премии, стабильные выплаты каждые 2 недели;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития в стабильном Банке;
• Корпоративное обучение​​​​​​​.