Главный специалист финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 06.03.2025

Работодатель: Трд-Импорт-Экспорт

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Москва
Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити

Требуемый опыт работы:

От 3 до 6 лет

Обязанности:

Ежедневный мониторинг и анализ операций компании с целью своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соотв. с Федеральным законом № 115-ФЗ
Обеспечение хранения документов и конфиденциальности информации в соотв. с законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Сопровождение клиентов в процессе сделки по ВЭД;
Подготовка и контроль наличия необходимой документации по ВЭД-контрактам необходимой для проведения платежа;
Организация работ по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, а также работ по замораживанию (блокированию) денежных средств, в случаях, предусмотренных законодательством в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Запрос необходимой дополнительной информации по платежам и контракту;
Контроль валютных операций клиентов резидентов и нерезидентов;

Требования:

Опыт работы в банке на участке валютный контроль от 2-х лет, знание требований национального и международного законодательства в сфере комплаенс контроля и ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Высшее экономическое финансовое образование .
Знание специализированных ресурсов по проверке сведений о клиентах и их контрагентах.
Английский язык (умение читать и свободно понимать тексты по специальности).
Высокий уровень ответственности, внимательности и коммуникабельности
Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel).

Условия:

Откликнуться