Наш заказчик - стартап в области управления цифровыми финансовыми активами.
Обязанности:
• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.
• Анализ деятельности клиентов.
• Формирование данных об операциях сомнительного характера.
• Разработка и утверждение правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
• Организация реализации правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
• Составление и направление отчетности по ПОД/ФТ.
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов. Представление интересов компании в регулирующих органах.
Требования:
Готовность на первоначальном этапе работать в режиме стартапа без команды в подчинении
• Высшее образование (Юридическое образование и опыт работы в сфере юриспруденции как преимущество).
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество.
• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У.
• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ, валютного регулирование в РФ, нормативные акты ЦБ в сфере валютного регулирования, валютного контроля.
• Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ.
• Опыт выстраивания процессов по ПОД/ФТ в сфере финансового мониторинга с учетом бизнес-процессов организаций;
• Системное мышление, аналитический и инициативный подход к решению задач, умение брать на себе ответственность, работать в режиме многозадачности.
