Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов

Обязанности:

• Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
• Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
• Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
• Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
• Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
• Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Уверенный пользователь ПК, знание ДИАСОФТ, все модули КОМИТА, знание работы со СПАРК;
• Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических лиц (открытие, актуализация данных в досье);

Условия:

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

• Удобный офис ;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.