Эксперт отдела анализа и контроля карточных транзакций

Обязанности

• анализ счета клиента на наличие признаков операций без согласия/без добровольного согласия клиента или на признаки дропа (передачи карт/ЭСП третьим лицам);
• анализ движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета, ЭСП в мошеннических целях - проведение проверок по обращениям клиентов ФЛ, связанных с проведением несанкционированных операций/действий под воздействием третьих лиц с использованием ДБО, карт, счетов, ЭСП;
• подготовка заключений по результатам проверок обращений клиентов ФЛ;
• взаимодействие со смежными подразделениями Банка по вопросам проведения несанкционированных операций с использованием ДБО, карт, счетов, ЭСП;
• участие в согласовании нормативной документации Банка, касающейся безопасности работы в ДБО, карт, счетов, ЭСП;
• ведение статистики/отчетности по деятельности подразделения/результатам выполненной работы;
• участие в разработке/согласовании требований технологического решения сервисов (артефакты, БДР, ТДР, ПСИ).

Требования

• образование высшее (техническое, экономическое, юридическое);
• опыт работы в подразделениях антифрод более 3-х лет; опыт работы в ЛК Финцерт;
• опыт проведения проверок по ФЛ в части выявления признаков проведения операций без согласия отправителя и/или передачи ЭСП третьим лицам;
• опыт анализа движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета, ЭСП в мошеннических целях;
• опыт взаимодействия со смежными подразделениями Банка по вопросам проведения несанкционированных операций с использованием ДБО, карт, счетов, ЭСП;
• знание законодательной базы в части 161-ФЗ;
• знание правил НСПК с части эмиссии и эквайринга.