Главный специалист по финмониторингу

Challenge Group с 2007 года разрабатывает инновационные решения в сфере страхования, перестрахования и риск-менеджмента. Мы работаем в 40 странах на 5 континентах с лидерами страхового и перестраховочного рынка.

Сейчас мы в поисках Главного специалиста по финмониторингу, который будет играть ключевую роль в обеспечении соответствия законодательным требованиям и внутренним стандартам компании.

Обязанности:

• Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в законодательстве, актуализация ПВК, сбор информации / документов (при необходимости с переводом с английского на русский) от контрагентов по ежегодной проверке;
• Формирование внутренних сообщений при совершении операций, подлежащих обязательному контролю, формирование и отправка ФЭС в РФМ, формирование и отправка ежеквартальных отчетов и т.д.;
• Подготовка ответов на запросы РФМ;
• Отслеживание изменений в законодательстве по персональным данным, актуализация внутренних документов, связанных с ПДН;
• Помощь казначейству в рамках юридических вопросов по валютному законодательству, при ответах на запросы Департамента валютного контроля ЦБ РФ.

Требования:

• Высшее юридическое образование;
• Опыт работы в финмониторинге от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ и умение оперативно реагировать на его изменения;
• Навыки работы с документами и отчетностью;
• Владение английским языком на уровне выше среднего (чтение и перевод документации);
• Внимательность к деталям и аналитический склад ума.

Условия и преимущества:

• Удаленный формат работы, полная занятость с графиком 5/2;
• Возможность профессионального роста и развития в динамичной компании;
• Минимум бюрократии и открытые коммуникации на всех уровнях;
• По уровню дохода рассматриваем ожидания кандидатов.