з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Анализ деятельности и деловой репутации потенциального корпоративного клиента (по линии соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств);
- Выявление и мониторинг санкционного риска;
- Выявление внутреннего мошенничества и построение системы по его предотвращению;
- Мониторинг действующего законодательства;
- Выполнение комплаенс-функции в соответствие с требованием 242-П.
Требования:
- Высшее образование(экономическое, юридическое);
- Опыт работы не менее 3-5 лет в юридическом направлении, внутреннем контроле, внутренним аудите.
- Знание действующих ограничений ЦБ РФ и санкционного законодательства, законодательства РФ.
- Знание Банковских бизнес-процессов;
- Умение анализировать информацию и делать выводы;
- Внимательность и умение работать с большим объемом информации.
Условия:
- Интересные задачи и проекты;
- Оформление по ТК РФ;
- Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
- График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00;
- Месторасположение- м. Динамо (10 мин. пешком).
